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台州一团伙盗QQ号骗了上百万 看准国外留学子女

  在国外留学的子女问家里要钱,父母也绝不会吝啬。去年年底,台州嫌疑人张韬、刘旭等人看准这些父母的心理,利用木马盗取出国留学生的QQ号,用盗来的号码向其亲属要钱,诈骗人民币上百万元。

  路桥的小文家境不错,是家中独子,如今在英国曼彻斯特一所大学留学,平日里和家里交流,都是通过网上QQ聊天,一来可以省下电话费,二来父母想见见儿子,也可以在视频里见到。

  前不久,小文在网上聊天时,QQ上发来一个好友申请,是一个女孩子的头像,留言里写着“老朋友好久不见,还没忘了我吧。”小文心想,或许是在国内的哪个同学联系自己,就点了通过验证。随后,新加的好友发来一段话,后面还附有一条链接。

  “到现在还是挺想你的,这是我最近拍的一些照片,变化不大吧。”这段暧昧的话语,让身在异国的小文有些脸红,心里琢磨着到底是哪个朋友,好奇之下,点开了消息后面的链接,弹出几个窗口,但是没看到所谓的照片。小文当时也没在意,继续上网闲逛。

  就在小文接收陌生人的消息不久,身在国内的父母在网上收到了“儿子”的QQ留言:妈,你和老爸还好吗?小文妈赶紧上网回复消息,恰好儿子QQ的头像也亮着。

  在聊天时,网络那头的”小文“向母亲说了件事,自己的教授有个亲戚在国内,因为生病开刀急用钱,教授本想打钱过来,但银行系统升级汇不了,国外也不许教授带大量现金过境,希望身在国内的小文父母帮个忙,先将钱借给教授,并给了小文妈一个号码。

  小文妈本想给儿子打个电话再确认下,但QQ里回复的消息说,自己的合租室友已经休息了,不方便打扰别人。考虑到两国时差问题,小文妈也没多想。儿子在外求学,许多事都要教授照顾,小文妈打通了”教授“的号码,并按照”教授“的要求,向他提供的一个银行卡号打了十多万元。

  次日,小文妈与小文通电话说起汇款,小文却一头雾水,这才想到被骗了。但家人报案后,接收汇款账号上的钱早已被取走。

  与小文同样的的遭遇,也发生在许多留学生亲属身上。去年年底,台州路桥、山东济南、陕西西安、福建福州、重庆等地,相继有留学生家长上当受骗,在“子女”的要求下,将钱汇往几个陌生账号里,而这些银行账号,全都开户在临海。

  根据掌握的线索,临海刑侦大队民警赶到临海一家银行调查,根据了解到的情况,银行工作人员在复核开户人员账户时,也发现了异常情况,有四个外地人是用他人身份证开户。

  用别人的身份证开户,肯定不正常,办案民警预判,他们应该在其它银行也有动作,民警分别与中国银行、中国农业银行、中国建设银行的负责人取得联系,果然,那四个外地人也同样以他人的身份证,分别在另外三家银行开了户。

  通过涉案账户反查和案件串并,民警了解到,这些开户的外地人并非电信诈骗嫌疑人,而只是负责开户的“外围组织”,他们通过各种途径用他人身份证办理银行卡,再出售给诈骗团伙。诈骗团伙用这些账号接收受害者汇来的钱,并在全国各地取走。

  尽管这些开户的人并非诈骗嫌疑人,但是要找到幕后的诈骗嫌疑人,还是要从这些办卡者身上入手。

  临海刑侦大队合成作战室民警根据反馈回来的信息,犯罪嫌疑人的行动轨迹在广州、深圳、东莞这三个地方活动频繁。8名侦查员赶到广州市,在广州市警方的配合下,确定这个诈骗团伙的窝点在东莞市附近。

  根据嫌疑人的活动踪迹,民警终于在东莞市黄江镇一处居民楼内,手机看六合最快开奖直播。将6名嫌疑人抓获,并当场缴获8台二手翻新的笔记本电脑、18只老式的诺基亚等品牌手机、无数张SIM卡、无线网卡等作案工具。

  经过初步审查,6名犯罪嫌疑人交待了通过种植木马软件盗取他人QQ,再通过QQ平台冒充被害人诈骗其家属好友的犯罪事实。

  办案民警介绍,该诈骗团伙的6名嫌疑人均是广西宾阳籍人。去年10月份,张韬、刘旭等人听说电信诈骗很来钱,于是置办了旧手机、二手电脑等行头,来到老乡较多的广东东莞市樟木头镇,租了间房子实施诈骗活动。

  他们先是用木马软件以群发的形式进行“种植”,然后通过后台专门筛选出23-25岁QQ使用者,并为常在国外登陆“客户”专门建立档案,然后冒充QQ使用者,给其父母QQ留言要求汇款,并留下诈骗电话。

  根据留学生家庭富裕,担心孩子在国外等特点,他们觉得留学生最好下手。根据家庭条件的优裕程度,张韬等人会开出不同“价格”,但开口要价,基本都在10万以上。张韬说,如果不小心碰到国内的受害者,一般就开口要一两万“意思下”。

  据交代,为了避免警方找上门,张韬等人每作案成功一次,就将所有的犯罪证据销毁或者焚烧,而为了多遇上“钱多人傻”的留学生,他们每人的脖子上,还都挂着个粉红色的平安符,祈求碰上好运。

  案件主办民警张警官说,其实这种诈骗手段不难防,一来不要随意添加陌生人的QQ号,网上聊天时更不要点击不明链接;如果亲朋好友(特别是在国外留学或做生意的)在QQ里以各种借口汇大额款项,一定要多方电话核实清楚,若对方不肯通话,一般不是QQ用户本人。

  万一上当受骗,要第一时间报警,尽可能地让警方及时冻结对方银行账户,最大可能地挽回损失。 (文中涉案人员均为化名)

  “酒托”相互配合日入千元 嘉兴捣毁两诈骗团伙2013.12.27